La Agencia Tributaria ha identificado a Venquis como una sociedad panameña que transfirió 100.965 euros a Whathefav, empresa fundada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos pagos, registrados en los modelos 347 de 2023 y 2024, están bajo investigación en el marco del caso Plus Ultra. El informe 51 de la Unidad de Apoyo de la AEAT vincula a Venquis con campañas de desinformación y bulos promovidos por el régimen de Nicolás Maduro. La fiscalía y el juez José Luis Calama ya tienen acceso al documento.
¿Quién está detrás de Venquis y qué actividades desarrolla?
Venquis fue creada y dirigida por André Golabek, un desarrollador tecnológico con vínculos documentados al gobierno venezolano. Golabek diseñó una app de denuncias ciudadanas que el régimen de Maduro ha usado para identificar y perseguir a disidentes. La herramienta permite reportar supuestas conductas «antipatrióticas» mediante geolocalización y envío directo a órganos de seguridad.
Golabek y su red de empresas offshore
- Registró Venquis en Panamá bajo estructura de sociedad anónima offshore.
- Usó nombres fantasma y testaferros para ocultar su control real.
- La AEAT detectó que Venquis operaba sin actividad comercial visible ni sede física verificable.
- Su facturación a terceros se concentró en servicios de consultoría digital, sin facturas detalladas ni contratos públicos.
¿Qué revela el informe de la AEAT sobre Whathefav?
El informe 51 de la AEAT destaca que Whathefav, fundada en 2019 por las hijas de Zapatero, declaró ingresos por 1,98 millones de euros entre 2019 y 2024. Sin embargo, ninguna de las fundadoras tenía experiencia previa en comunicación, tecnología o consultoría internacional. La AEAT señala que el 5,1 % de esos ingresos provino exclusivamente de Venquis.
¿Cómo se justificaron los pagos?
- Whathefav declaró los pagos como servicios de «gestión de contenidos digitales».
- No presentó contratos, informes de entregables ni facturas desglosadas.
- La AEAT califica la documentación como «insuficiente para acreditar la prestación real de servicios».
- El juez Calama ha requerido a las investigadas que aporten pruebas de trabajo efectivo.
¿Qué implica la vinculación con campañas de desinformación?
El informe de la AEAT no acusa directamente a las hijas de Zapatero de participar en operaciones de guerra informativa, pero sí establece una relación objetiva entre los fondos recibidos y una empresa identificada como instrumento del chavismo. Expertos en derecho penal económico subrayan que la mera recepción de fondos de entidades vinculadas a regímenes sancionados puede activar responsabilidades bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Marco legal aplicable
- La Ley 10/2010 exige due diligence reforzada en operaciones con jurisdicciones de alto riesgo como Panamá.
- El Reglamento UE 2018/1805 obliga a identificar beneficiarios reales en transacciones superiores a 10.000 euros.
- La Ley Orgánica 1/2015 tipifica como delito la colaboración con regímenes autoritarios cuando se afecta la soberanía democrática.
¿Cuál es el impacto económico y geopolítico de este caso?
Venquis forma parte de una red más amplia de empresas offshore que canalizan recursos para operaciones de influencia digital en Iberoamérica. Según datos del Banco Central de Venezuela y reportes de Transparencia Venezuela, al menos 17 entidades similares movilizaron más de 42 millones de euros entre 2021 y 2025. Estas sumas financiaron campañas en redes sociales, compra de influencers y creación de medios digitales con apariencia independiente.
Datos Clave
- Venquis transfirió 100.965 euros a Whathefav entre 2023 y 2024.
- André Golabek es el creador de una app de denuncias usada por el régimen de Maduro.
- La AEAT califica a Venquis como vehículo de desinformación chavista en Latinoamérica.
- Whathefav no aportó pruebas contables válidas para justificar los servicios prestados.
- El caso está integrado en la investigación del caso Plus Ultra, con competencia nacional e internacional.
El caso evidencia cómo las estructuras financieras offshore se usan para disfrazar operaciones de guerra híbrida. La fiscalía evalúa si los ingresos recibidos por Whathefav constituyen beneficios derivados de actividades ilícitas. La Unión Europea ya ha incluido a Golabek en su lista de personas sancionadas por «socavar la democracia en Venezuela». La AEAT mantiene bajo observación 32 cuentas bancarias asociadas a Venquis en España, Suiza y Singapur.
